Celsius 創辦人 Alex Mashinsky 遭 CFTC 終身禁入市場，為加密貨幣詐欺案劃下句點
編輯核心觀點
- ✦美國聯邦法院批准同意令，正式禁止 Celsius 前執行長 Alex Mashinsky 參與任何受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的市場。
- ✦Mashinsky 曾透過公開宣傳將 Celsius 包裝為安全且高收益的銀行替代方案，實則隱瞞高風險投資策略，導致客戶資金嚴重虧損。
- ✦該禁令與 Mashinsky 先前因商品及證券詐欺罪被判處的 12 年有期徒刑與 4,839 萬美元沒收令相輔相成，為該平台的崩潰案做出最終裁決。
終身禁令與監管裁決
美國紐約南區聯邦地區法院近期批准了一項同意令，正式對加密貨幣借貸平台 Celsius Network 的創辦人兼前執行長 Alexander Mashinsky 祭出終身禁令。根據此裁決，Mashinsky 被禁止在任何受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的市場中進行交易，且未來不得向該機構註冊。此外，法院亦明令禁止他違反《商品交易法》（Commodity Exchange Act）中的反詐欺條款及 CFTC 相關監管規定。
隱瞞風險與虛假宣傳
CFTC 於 2023 年 7 月對 Mashinsky 及 Celsius Network 提起訴訟，指控該公司在 2018 年至 2022 年 6 月期間，透過公開影片、直播、部落格貼文及社群媒體，向數十萬名客戶傳遞關於平台安全性、獲利能力及監管合規性的虛假陳述。Mashinsky 在宣傳中將 Celsius 形容為存放數位資產的安全港，並將其比擬為傳統銀行的替代選擇，同時承諾提供高額收益。
然而，CFTC 指出，為了兌現這些高收益承諾，Celsius 採取了極高風險的投資策略，包括提供數百萬美元的無擔保貸款，並參與未受監管的去中心化金融（DeFi）協議。儘管公司內部面臨嚴重虧損，Mashinsky 仍持續對外宣稱客戶資產安全且能持續產生收益。據統計，Celsius 在營運期間共吸納了約 200 億美元的客戶資金，最終仍走向破產。
刑事判決與沒收資產
此次 CFTC 的民事訴訟與紐約聯邦檢察官提起的刑事案件相關。Mashinsky 已於 2024 年 12 月 3 日對一項商品詐欺罪及一項證券詐欺罪認罪。2025 年 5 月 8 日，法院正式判處其 12 年有期徒刑，並處以 5 萬美元罰金，同時要求他為在 Celsius 期間涉及的詐欺行為沒收 4,839 萬美元資產。
在 2023 年 7 月，法院已針對 Celsius Network 本體發布了永久禁制令，隨著此次針對 Mashinsky 個人的裁決出爐，該監管案件已告一段落。
