加拿大籍少年涉嫌 1300 萬美元加密詐騙，在邁阿密揮霍奢華生活遭起訴

假冒客服的社交工程詐騙

美國佛羅里達州南區聯邦檢察官辦公室於 5 月 11 日宣布，起訴一名加拿大籍少年 Trenton Richard David Johnston。檢方指出，現年 19 歲的 Johnston 在簽證過期後非法滯留美國，並在邁阿密地區策劃了一場大規模的加密貨幣詐騙行動。

根據司法部（DOJ）的指控，Johnston 與多名未具名的共犯，透過假冒知名搜尋引擎及加密貨幣相關公司的客服人員，向受害者謊稱其帳戶面臨風險或已遭入侵。這類社交工程手法旨在誘使受害者交出帳戶權限，進而將資產轉移至詐騙集團控制的錢包中。檢方強調，起訴書僅為指控，所有被告在法院判決有罪前均推定無罪。

奢華消費成為破案關鍵

此案並非單純的錢包盜取，檢方發現詐騙所得被用於大規模的洗錢活動。Johnston 與邁阿密當地居民 Brandon Michael Tardibone 被控透過金融交易掩蓋資金來源。檢方指出，兩人挪用了超過 100 萬美元的非法所得，用於租賃豪華車輛、購買高端珠寶，並資助所謂的「奢華夜生活與娛樂開銷」。這些顯眼的消費路徑，成為政府追查資金流向與定罪的關鍵證據。

此外，Tardibone 還被控在明知 Johnston 非法滯留美國的情況下提供窩藏，並協助其躲避移民執法機關。Tardibone 因此面臨洗錢共謀與窩藏外籍人士的指控。

多方機構聯合調查

本案由國土安全調查處（HSI）邁阿密分部主導，並獲得聯邦存款保險公司（FDIC）監察長辦公室、國稅局（IRS）刑事調查部門、美國海關及邊境保衛局，以及金灘警察局（Golden Beach Police Department）的協助。負責起訴的檢察官為 Jackson K. Dering V 與 Robert F. Moore。

根據法庭紀錄，Johnston 已於 6 月 9 日提交認罪協議，案件已進入起訴後的審理階段。若原始指控成立，Johnston 在電匯詐騙共謀與洗錢共謀罪名下，最高可能面臨 20 年監禁；Tardibone 則因洗錢共謀與窩藏罪名，面臨最高 20 年與 10 年的刑期。