1.2 億美元 USDT 洗錢迷宮曝光：隱私幣門羅幣遭大額買入，價格單日暴漲 33%
編輯核心觀點
- ✦一名不明人士本週將 1.2 億美元的 USDT 透過複雜的跨鏈與代幣交換進行轉移，引發市場劇烈波動。
- ✦鏈上調查員 ZachXBT 指出，該實體將部分資金投入隱私幣門羅幣（XMR），導致其價格從 330 美元一度飆升至 438 美元。
- ✦Tether 公司隨後介入，凍結了與該活動相關地址中約 7,200 萬美元的 USDT，阻斷了資金的進一步流動。
本週發生一起大規模的鏈上資金轉移事件，一名不明實體將約 1.2 億美元的泰達幣（USDT）透過一系列複雜的交換操作進行轉移，並在過程中大量買入隱私幣門羅幣（XMR），導致門羅幣價格出現顯著波動。
隱私幣流動性不足，大額買單推升價格
根據鏈上調查員 ZachXBT 在 Telegram 發布的消息，該實體於週四在波場（Tron）網路上接收了 1.202 億美元的 USDT。隨後，該資金被拆分並流向不同管道，其中部分資金被用於購買門羅幣。由於門羅幣的市場流動性相對較低，這筆大額買單直接推升了市場價格，使其從約 330 美元飆升至最高 438 美元，漲幅達 33%。
資金拆解與跨鏈洗錢手法
為了規避追蹤，該實體採取了典型的洗錢手法，將資金分散至多個平台與區塊鏈：
- 交易所存款：約 1,200 萬美元被轉入 KuCoin 交易所的存款地址。
- 即時交換服務：約 800 萬美元透過無需身份驗證的即時交換服務進行轉換。
- 跨鏈轉移：另有 800 萬美元透過跨鏈工具 Near Intents，從波場網路轉移至比特幣與以太坊網路。
透過在不同代幣、交易所與區塊鏈之間頻繁轉換，該實體試圖切斷資金的追蹤路徑。
Tether 凍結 7,200 萬美元資產
針對此異常活動，USDT 發行商 Tether 採取了行動。ZachXBT 指出，Tether 已將一個持有 7,200 萬美元 USDT 的相關地址列入黑名單。一旦地址被凍結，其中的代幣將無法被移動或兌現。儘管目前尚不清楚這 1.2 億美元的原始來源，但其快速轉移至隱私幣、頻繁進行即時交換與跨鏈跳轉的行為模式，均符合非法資金洗錢的特徵，這也是 Tether 決定凍結資產的主要依據。
