國際聯手搗毀「AudiA6」加密貨幣洗錢集團：逾 3.8 億美元贓款難逃法網，兩主嫌喬治亞落網

一場橫跨多國的執法行動，成功瓦解了活躍於暗網、涉嫌洗錢近 4 億美元比特幣的「AudiA6」加密貨幣洗錢組織。兩名被指控為該組織高階成員的嫌犯，37 歲的烏克蘭籍男子 Ruslan Igorevich Tkachuk 與 25 歲的俄羅斯籍男子 Alexander Vladimirovich Ledenev，已於喬治亞共和國的巴統市（Batumi）遭到逮捕。

「AudiA6」的洗錢帝國與「Dark2Web」暗網論壇

根據美國賓州東區檢察官辦公室的聲明，Tkachuk 和 Ledenev 被控一項共謀洗錢罪與一項誘捕洗錢罪。檢察官指控這兩人是 AudiA6 組織的資深成員，負責管理其加密貨幣洗錢服務，並同時經營一個名為「Dark2Web」的網路犯罪論壇，該論壇允許使用者協商並委託執行網路犯罪任務以換取報酬。

AudiA6 的運作模式是向客戶宣傳能「隱藏並偽裝」其加密資產來源，特別是那些可能與犯罪活動相關的資金。該組織對每筆洗錢交易收取高達 5% 的佣金，據《Bitcoin Magazine》報導，自 2021 年成立以來，AudiA6 總計處理了約 10,333 枚比特幣，在交易時價值約 3.897 億美元，並從中賺取至少 1,000 萬美元的佣金。

這些被洗的資金來源廣泛，包括暗網市場、勒索軟體集團、詐騙所得以及毒品銷售收益。調查人員追蹤到，其中約 393 枚比特幣（價值約 1,920 萬美元）直接來自已知的非法來源，還有更多資金間接流入。

國際聯手追蹤：區塊鏈分析與臥底行動揭露真相

儘管 AudiA6 向客戶承諾其混淆後的資金將無法追蹤，但調查人員透過精密的區塊鏈分析，發現這些交易仍可透過交易所紀錄被直接追蹤。這項大規模的國際行動由美國特勤局（U.S. Secret Service）、美國國稅局刑事調查組（IRS Criminal Investigation）、歐洲刑警組織（Europol）、歐洲司法組織（Eurojust），以及來自澳洲、加拿大、法國、喬治亞、德國、冰島、日本、波蘭、瑞士和英國等多國執法夥伴共同執行。

據《Bitcoin Magazine》報導，此案部分依據在 2022 年 12 月至 2026 年 5 月間進行的六次臥底行動。聯邦調查局（FBI）與特勤局的探員假扮成尋求洗錢的罪犯，這些資金來自詐騙和毒品銷售。在一次對話中，當探員詢問被盜的比特幣是否可以接受時，一位 AudiA6 的操作員簡單地回覆：

「不介意。」

另一次，當被問及毒品銷售所得是否風險過高時，操作員則回應：

「所有這類東西都需要經過混淆器。」

這項調查最終導致三處房產被搜查、數位設備被扣押、加密資產被凍結與查扣、相關的 Telegram 帳戶被封鎖，並且 AudiA6 和 Dark2Web 的網站也被執法機關的查扣橫幅取代。

此前，區塊鏈研究員 ZachXBT 的分析指出，今年稍早透過 Mac App Store 上偽造的 Ledger 應用程式竊取的資金，也曾透過 AudiA6 的服務進行洗錢。

法律制裁與未來展望

Tkachuk 和 Ledenev 目前正被喬治亞當局拘留，美國檢察官辦公室正尋求將他們引渡至賓州東區。如果罪名成立，兩人可能面臨最高 20 年的監禁。

此案凸顯了加密貨幣犯罪的全球化本質，以及國際執法合作在打擊這類犯罪中的關鍵作用。儘管洗錢服務聲稱能提供匿名性，但區塊鏈分析技術的日益成熟，正讓犯罪分子在數位世界的足跡無所遁形，為執法機關提供了強大的追蹤工具。