加密貨幣龐氏騙局 HyperFund 崩塌：網紅「Bitcoin Rodney」認罪，涉案金額高達 18 億美元

美國司法部與馬里蘭州聯邦檢察官辦公室近日宣布，一名居住於佛羅里達州的 56 歲男子 Rodney Burton（網名「Bitcoin Rodney」）已在聯邦法院認罪。他承認參與共謀經營無牌匯款業務，該行為與規模高達 18 億美元的加密貨幣詐騙平台 HyperFund 有直接關聯。

虛假收益背後的龐氏騙局

根據檢方調查，HyperFund 透過多種品牌名稱運作，宣稱能為投資人帶來每日 0.5% 至 1% 的被動收益，並聲稱這些回報源自於加密貨幣挖礦與交易。然而，美國當局指出，這些收益來源均為虛構，該平台實質上是運作類似 OneCoin（涉案金額逾 40 億美元）與 BitConnect（涉案金額逾 20 億美元）的龐氏騙局。

Burton 在認罪協議中承認，他在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期間，利用其「Bitcoin Rodney」的網路身分推廣 HyperFund，並透過控制多家宣稱提供諮詢服務的公司，將投資人的資金轉入個人帳戶，從中獲利至少 780 萬美元。

執法單位的後續追查

HyperFund 於 2022 年 11 月正式崩塌。除了 Burton 之外，美國聯邦檢察官已於 2024 年 1 月對另外兩名核心人士提出指控：

• Sam Lee：HyperFund 的共同創辦人，為 35 歲的澳洲籍人士，目前尚未被判有罪。
• Brenda Chunga：馬里蘭州居民，被控共謀證券詐欺與電匯詐欺，其判決日期已多次延後，目前排定於 6 月 29 日。

Burton 的認罪為檢方釐清該詐騙組織的資金流向、投資人招募機制以及各成員的角色分工提供了關鍵證據。目前，Burton 面臨最高五年的聯邦監獄刑期，判決預計於 7 月 23 日執行。

加密貨幣詐騙案的執法過程往往進展緩慢，特別是當涉及推廣者、推薦網絡與跨國實體時。Burton 的認罪有助於檢察官建立更清晰的證據鏈，說明資金如何流動、投資人如何被招募，以及各方在運作中扮演的角色。

此案凸顯了加密貨幣領域中「推廣者」的角色風險。這些公眾人物往往扮演詐騙平台與零售投資人之間的橋樑，透過建立信任感來吸引新成員加入。美國當局目前的執法重點，已不僅限於平台創辦人，更擴大至協助散布詐騙產品的公開推廣者。