億元加密詐騙案主嫌落網：西雅圖男洗錢近億美元，判囚五年揭露「油氣投資」騙局

美國西雅圖地區一名 47 歲男子 Geoffrey K. Auyeung，因涉嫌參與一宗規模近 1 億美元的加密貨幣詐騙洗錢案，日前被判處五年有期徒刑。檢察官指出，Auyeung 在這起複雜的詐騙案中扮演關鍵角色，協助將受害者的資金轉化為加密資產，並轉移給其同謀。

根據檢方說法，這起詐騙案的受害者被說服投資油氣產業，但他們投入的資金從未真正用於合法投資。相反地，這些款項迅速被轉入銀行帳戶或加密貨幣交易所，最終石沉大海，受害者血本無歸。

詐騙手法揭密：從油氣投資到加密貨幣洗錢

Geoffrey K. Auyeung 於 2024 年被捕，並在今年二月認罪。他被指控共謀洗錢，其主要職責是接收詐騙所得，隨後將這些資金轉換成比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）或美元穩定幣如 USDT 和 USDC，再轉發至其同謀的銀行帳戶或加密貨幣地址。

美國聯邦助理檢察官 Neil Floyd 在一份聲明中表示：

「Auyeung 協助了這場由他人策劃的詐騙，透過承諾提供合法的託管帳戶來誘騙投資者資金。他對法律表現出徹底的蔑視。」

檢方進一步指出，Auyeung 及其同謀至少從 2022 年到 2024 年間，持續誘騙受害者匯款。受害者深信他們的資金正投入油氣產業，然而，Auyeung 收到款項後，卻將其轉移到 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密貨幣交易所，用於購買加密資產。最終，這些加密代幣大部分被轉移到領先的加密貨幣交易所幣安（Binance），而受害者從此未再收到 Auyeung 的任何聯繫。

持續犯案：被捕後仍不收手，獲取數百萬美元佣金

檢察官透露，在 2022 年 6 月至 2024 年 7 月的兩年期間，Auyeung 的帳戶共收到 9,710 萬美元的電匯及其他存款，政府相信這些款項全數來自詐騙所得。為了規避監管審查，Auyeung 將資金透過多個帳戶和實體進行轉移，他「迅速將大量法定貨幣轉換為加密貨幣，然後迅速分散到其同謀提供的各個存款地址」。

更令人震驚的是，Floyd 檢察官補充道，即使在 Auyeung 被起訴和逮捕之後，他仍有長達 16 個月秘密地與同謀保持聯繫，並持續透過其妻子的銀行帳戶收取不法佣金。他因在詐騙案中的角色，從同謀那裡賺取了至少 400 萬美元的佣金。

作為判決的一部分，Auyeung 將被沒收超過 230 萬美元的銀行帳戶資金、一輛汽車，以及從加密貨幣錢包中查獲的 710 萬美元資產。